CUMPLIMIENTO

Debida Diligencia

Debida Diligencia

Manual

Manual

Capacitaciones

Capacitaciones

Matriz de riesgo

Matriz de riesgo

Auditoría

Auditoría

Debida Diligencia


La debida diligencia es generalmente entendida en relación con aquellas herramientas o medidas a través de las cuales las empresas pueden identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas por los impactos negativos de sus actividades o de las que se deriven de sus relaciones de negocio, las cuales suelen incluir las actividades de sus subsidiarias, subcontratistas, proveedores y otra serie de actores con quienes la empresa establezca transacciones económicas.

Conoce algunas de las medidas:

  • Análisis de las actividades, productos y servicios de la empresa con el fin de identificar posibles riesgos. Identificados los riesgos, la empresa debe poner en marcha una serie de medidas para que esos riesgos no lleguen a materializarse.
  • Una vez implementadas esas medidas, la empresa debe revisar y asegurarse de su cumplimiento a través de procesos de evaluación como auditorías, revisión de cumplimiento de cláusulas contractuales sociales, etc.
  • En función de los resultados de estas revisiones, la empresa deberá tomar medidas para mejorar los procesos y para eliminar los riesgos que hubiese detectado.
  • La empresa debe tener previstas medidas para la reparación de posibles impactos negativos sobre los derechos humanos que se lleguen a producir, entre ellas, y como medida previa a la reparación, la empresa debe establecer mecanismos operacionales que permitan a cualquier persona canalizar una reclamación o una queja sobre un cierto comportamiento empresarial que le está suponiendo una vulneración de sus derechos.

Elaboración de Manual de Cumplimiento


Todo Manual de Cumplimiento es un compromiso organizacional y ético en la prevención de actividades relacionadas a los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, sentando como sus objetivos principales los siguientes:

  • Garantizar el cumplimiento de todas las leyes y reglamentaciones de la Superintendencia que se han establecido estrictamente.
  • Establecer controles para prevenir que toda organización sea utilizada para realizar actividades ilegales al margen de las regulaciones.
  • Proteger en todo momento el nombre y buena reputación de la organización, directivos, dignatarios, ejecutivos y, finalmente, accionistas.
  • Implementar esta política en la forma apropiada para evitar obstaculizar la relación con buenos clientes.

CAPACITACIONES





En Ventiv Solutions International, como Empresa de Cumplimiento, estamos autorizados para ofrecer las Capacitaciones de Cumplimiento, Riesgo y Fraude.

Estas Capacitaciones son ofrecidas a los Sujetos Obligados tanto en las modalidades In Company (brindándolas en las oficinas o espacios de cada empresa) como en nuestros salones y aulas dedicados a tal fin, también las ofrecemos vía online.

Nuestras Capacitaciones ofrecen Contenidos adaptados a cada tipo de Rubro o dedicación comercial de la empresa, brindando siempre ejemplos y casos prácticos.

Matriz de Riesgo








En VSI Cumplimiento confeccionamos las Matrices de Riesgo, dependiendo de cada sector de empresas, entendiendo que la elaboración de una matriz es un proceso complicado y delicado, debido a que son muchos los factores que pueden ser considerados y mientras más sean incluidos, más completo y efectivo será el proceso de asignación de niveles de riesgos dentro de la organización.

Auditoria de Cumplimiento







En Ventiv Solutions International te brindamos la mejor asesoría con Consultores altamente calificados, atendiendo las necesidades particulares de sujetos obligados financieros, no financieros y profesionales cuyas actividades están sujetas a supervisión de acuerdo con la Ley 23 de 27 de abril de 2015 y sus reglamentos. Igualmente, por ser una empresa de Consultorías Tecnológicas, hemos podido evaluar varias herramientas (softwares) de Cumplimiento y sabemos de manera detallada cuáles son las prestaciones fundamentales que deben considerar este tipo de Soluciones, que le permita a los Clientes (Sujetos Obligados), tener una solución completa para el manejo de su Programa de Cumplimiento.

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