Debida Diligencia
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La debida diligencia es generalmente entendida en relación con aquellas herramientas o medidas a través de las cuales las empresas pueden identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas por los impactos negativos de sus actividades o de las que se deriven de sus relaciones de negocio, las cuales suelen incluir las actividades de sus subsidiarias, subcontratistas, proveedores y otra serie de actores con quienes la empresa establezca transacciones económicas.
Conoce algunas de las medidas:
- Análisis de las actividades, productos y servicios de la empresa con el fin de identificar posibles riesgos. Identificados los riesgos, la empresa debe poner en marcha una serie de medidas para que esos riesgos no lleguen a materializarse.
- Una vez implementadas esas medidas, la empresa debe revisar y asegurarse de su cumplimiento a través de procesos de evaluación como auditorías, revisión de cumplimiento de cláusulas contractuales sociales, etc.
- En función de los resultados de estas revisiones, la empresa deberá tomar medidas para mejorar los procesos y para eliminar los riesgos que hubiese detectado.
- La empresa debe tener previstas medidas para la reparación de posibles impactos negativos sobre los derechos humanos que se lleguen a producir, entre ellas, y como medida previa a la reparación, la empresa debe establecer mecanismos operacionales que permitan a cualquier persona canalizar una reclamación o una queja sobre un cierto comportamiento empresarial que le está suponiendo una vulneración de sus derechos.
Elaboración de Manual de Cumplimiento
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Todo Manual de Cumplimiento es un compromiso organizacional y ético en la prevención de actividades relacionadas a los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, sentando como sus objetivos principales los siguientes:
- Garantizar el cumplimiento de todas las leyes y reglamentaciones de la Superintendencia que se han establecido estrictamente.
- Establecer controles para prevenir que toda organización sea utilizada para realizar actividades ilegales al margen de las regulaciones.
- Proteger en todo momento el nombre y buena reputación de la organización, directivos, dignatarios, ejecutivos y, finalmente, accionistas.
- Implementar esta política en la forma apropiada para evitar obstaculizar la relación con buenos clientes.
CAPACITACIONES
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En Ventiv Solutions International, como Empresa de Cumplimiento, estamos autorizados para ofrecer las Capacitaciones de Cumplimiento, Riesgo y Fraude.
Estas Capacitaciones son ofrecidas a los Sujetos Obligados tanto en las modalidades In Company (brindándolas en las oficinas o espacios de cada empresa) como en nuestros salones y aulas dedicados a tal fin, también las ofrecemos vía online.
Nuestras Capacitaciones ofrecen Contenidos adaptados a cada tipo de Rubro o dedicación comercial de la empresa, brindando siempre ejemplos y casos prácticos.
Matriz de Riesgo
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En VSI Cumplimiento confeccionamos las Matrices de Riesgo, dependiendo de cada sector de empresas, entendiendo que la elaboración de una matriz es un proceso complicado y delicado, debido a que son muchos los factores que pueden ser considerados y mientras más sean incluidos, más completo y efectivo será el proceso de asignación de niveles de riesgos dentro de la organización.
Auditoria de Cumplimiento
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En Ventiv Solutions International te brindamos la mejor asesoría con Consultores altamente calificados, atendiendo las necesidades particulares de sujetos obligados financieros, no financieros y profesionales cuyas actividades están sujetas a supervisión de acuerdo con la Ley 23 de 27 de abril de 2015 y sus reglamentos. Igualmente, por ser una empresa de Consultorías Tecnológicas, hemos podido evaluar varias herramientas (softwares) de Cumplimiento y sabemos de manera detallada cuáles son las prestaciones fundamentales que deben considerar este tipo de Soluciones, que le permita a los Clientes (Sujetos Obligados), tener una solución completa para el manejo de su Programa de Cumplimiento.